ETH 地址监控产品需求
ETH 地址监控:通过嗅探并监控交易所或其它区块链应用的主钱包,对项目的安全性评级,帮助用户在平台暴雷前规避资产风险。
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地址分类:通过 一定时间内 指定币种的 转入笔数、转入金额、转出笔数、转出金额、转入地址来源 与 转出地址 来源几个参数对地址进行分类。
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地址标记:将一些特殊地址标记,特殊地址包括:交易所主钱包地址、各种区块链合约地址、涉案地址、各知名人士持有地址等。
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地址地图:将地址间的关联以拓扑图形式展示,在图上标注出重要地址。
案列说明:
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zzex USDT ERC20 充币地址:0x3d475e9edef129acaacfb1cf282b842b723772f0
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向该地址充值后,该地址 USDT 被转入 0x86e793e413f519b450315fcc4b618eb25a3a54a4
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追踪 0x86e793e413f519b450315fcc4b618eb25a3a54a4 地址,发现给地址为交易所归集地址。
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该地址于 2019.7.24 日充入 19997 个 USDT
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至 2019.8.24 该地址 U 为净支出,推测此前充提记录为测试阶段
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导出 0x86e793e413f519b450315fcc4b618eb25a3a54a4 USDT 交易记录 有 8次 大额提现
查看该笔交易,挖到 0x19b7ec5ed41fb4c89d6f7b2952c5f70c7874e91a 地址
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查看 0x19b7ec5ed41fb4c89d6f7b2952c5f70c7874e91a 地址记录,确认该地址为 火币网用户充币地址。
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2019.11.26 再次提币 30 w U 到 0x19b7ec5ed41fb4c89d6f7b2952c5f70c7874e91a 出售。
地址标记目前通过 etherscan.io 可以查到大部分合约和交易所,不过很多野鸡交易所还没有备案到浏览器中,需要通过【地址嗅探】【用户备案】等手段补全数据。
通过地址分类找出特殊地址,能发未标记的重要地址,地址分类的标准方案如下:
单个 ETH 地址基本信息 AddressDetail
:
Transaction struct {
from byte
to byte
value float64
txid byte
time uint
}
AddressDetail struct {
into []Transactions
out []Transactions
balance float64
token byte
}
通过筛选大额进出地址,追踪资金流向。
Input struct {
value float64
address byte
perc float64
}
Output struct {
value float64
address byte
perc float64
}
AddressPath struct {
input []Input
output []Output
}
- 地址嗅探
交易所 | 币种 | 嗅探地址 | 提币费 | 提币限制 | 嗅探提币hash |
---|---|---|---|---|---|
CITEX | USDT | 0x5366f1554a5a92afbf6fe3bdd2f5af51cdd783a2 | 2 | (50, --) | to:0xbf9265cc324e6e2ae8624fb584b1636d3bc00ff3 from:0xe8bdf6edf278271faa520e4b562e972c89d91c31 |
ZZEX | USDT | 0x3d475e9edef129acaacfb1cf282b842b723772f0 | 2 | (--, --) | |
BIKI | USDT | 0x285bc7c15bc1b9f63ed89b46ce3b475a5c9075fb | 3 | (--, 1500) | TX |
ZG | USDT | 0xfdb86c48aca5f4168c596f7337803e0e6d6fcaf6 | 2 | (7, 150002) | TX |
- 给定目标地址
- 检索特殊关系地址
- 检索特殊关系地址的特殊关系地址
- 遇到标记地址停止检索
- 遇到中转地址标注并停止
特征维度:
- 转入数量: intoValue
- 转入笔数: intoNum
- 转出数量: outoValue
- 转出笔数: outoNum
- 转入地址数量: intoAddressNum
- 转出地址数量: outoAddressNum
- 持有 token 数量: balance
特殊地址分类:
编号 | 分类 | 特征 | 疑似情况 |
---|---|---|---|
1 | 小额用户地址 | 转入、转出频次低,地址余额不为0,币种数量 10 种以内 | 多为正常用户钱包地址 |
2 | 中转地址 | 转入后立即转出或到一定额度才转出,转出地址单一 | 多为交易所用户端充币地址 |
3 | 归集地址 | 频繁转入转出,地址币种数量较多> 10更明显,充入地址多为【2】类型地址 | 多为交易所钱包地址 |
4 | 活跃合约项目地址 | 频繁转入转出,地址币种单一 | 多为某些项目的智能合约地址 |
将数值降序排列,按比例取 index
片段。
- 监控币种
- 监控地址
- 当前余额
- 关系图
- 地址
- 方向
- 数量
- 标记
- 分析报告
- 知名大地址:已被各大网站标注
- 中转地址:大资金高频率每日进出
- 普通地址:小资金低频率
目标:可快速分析地址并生成报告
时间:15 天
功能:【地址交易记录查询】【特殊地址标记】【关系图】【特殊地址提交】